（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性述说概况要害遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完好意思性承担法律背负。

要紧实质教导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会遴聘的收罗投票系统：上海证券往复所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票面目：本次激动大会所遴聘的表决面目是现场投票和收罗投票相集结的面目 - 现场会议召开的日历、本事和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券往复所激动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—花式运作》等联系秩序实施 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于支撑公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附胜利条款的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附胜利条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往复决策支撑不组成要害支撑的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复叙述书（草案）（改变稿）》过火撮要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要害金钱重组料理主义》第十三条秩序的重组上市的议案（改变稿）

三、激动大会投票防备事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下统共激动账户所执通常类别宽阔股和通常品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他面目叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 激动对统共议案均表决收尾智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档料理东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记花式 - 个东说念主激动亲身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、激动授权托付书、激开拔份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明注解过火向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和磋商面目参见“六、其他事项之本次会议磋商面目”。 - 激动可遴聘传真或信函的面目进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋商电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋商面目： - 磋商东说念主：任顺英 - 磋商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

托付东说念主执宽阔股数： 托付东说念主执优先股数： 托付东说念主激动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于支撑公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附胜利条款的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附胜利条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策支撑不组成要害支撑的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复叙述书（草案）（改变稿）》过火撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要害金钱重组料理主义》第十三条秩序的重组上市的议案（改变稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体勾搭的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。