（原标题：2024年度公司向特定对象刊行股票摊薄即期文告与填补措施及关联主体承诺（篡改稿）的公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真确、准确和无缺，莫得荒谬记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带法律遭殃。证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-182

为进一步落实《国务院办公厅对于进一步加强成本市集结小投资者正当职权保护使命的意见》（国办发2013110号）《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的多少意见》（国发201417号）以及中国证监会发布的《对于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期文告计划事项的带领意见》（证监会公告201531号）等关联文献要求，保险中小投资者知情权，爱戴中小投资者利益，公司对本次向特定对象刊行股票对即期文告摊薄的影响进行了持重分析，并冷漠了具体的填补文告措施，关联主体对公司填补文告措施或然获得切实履行作出了承诺。

本次向特定对象刊行股票拟召募资金总和（含刊行用度）不超过东谈主民币 46,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于公司低碳智能船舶购置名目和补充流动资金。

假定宏不雅经济环境、产业政策、行业发展状态、居品市集情况等方面莫得发生要紧变化。假定本次向特定对象刊行股份数目上限为9,500万股（含本数）（最终刊行的股份数目以经中国证监会注册后，履行刊行的股份数目为准）。假定公司于2024年12月完成本次刊行。把柄公司袒露的《2023年年度论说》，公司2023年驱散的扣除非常常性损益后包摄于上市公司股东的净利润为-1,431.22万元。2024年航运市集好，表里贸运价指数回升从而带动公司的航运收入、毛利率、净利润有所增长。假定2024年度包摄于上市公司整个者的净利润和扣除非常常性损益后包摄于上市公司股东的净利润分裂有以下三种情况：（1）净利润为10,000.00万元，扣除非常常性损益后包摄于上市公司股东的净利润为8,000.00万元；（2）净利润为12,000.00万元，扣除非常常性损益后包摄于上市公司股东的净利润为10,000.00万元；（3）净利润为14,000.00万元，扣除非常常性损益后包摄于上市公司股东的净利润为12,000.00万元。

本次向特定对象刊行完成后，公司股本和净钞票将有较大幅度增长，而短期内公司净利润有可能无法与股本和净钞票同步增长，从而导致公司的每股收益和净钞票收益率存在被摊薄的风险。绝顶提醒投资者感性投资，眷注本次向特定对象刊行可能摊薄即期文告的风险。

本次召募资金投资名目有意于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司中枢竞争力及盈利才气。本次召募资金投资名目合乎国度关联产业政策，以及公司所处行业发展趋势和曩昔发展计谋，具有邃密的市集远景和经济效益，合乎公司及公司全体股东的利益。

公司本次实施的召募资金投资名目均围绕干散货运输业务开展，与公司曩昔操办计谋见地一致。公司在本领、市集、东谈主员等方面均具有塌实的基础和相应的储备。公司依托本人较强的专科化船舶照管才气和丰富的船舶照管教化，瞎想开采了国航远洋信息化系统（MOS系统）。公司的MOS信息系统是哄骗信息、通讯和收罗等当代化本领设置一个无缺地秘籍公司在坐褥、操办、照管各个门径、各个档次、各个边界的概括性系统，主要包含航运部、物供部、机务部、法商部、海务部及体系办、财务部6个模块。通过MOS系统的启动，提高了公司业务和东谈主员运作驱散，使公司各个部门的协同办公愈加高效，驱散海上与岸基高效的信息疏通，匡助公司无间翻新和完善照管体系，最终驱散表率化照管，促进公司从被迫的照管样式转向一体化、信息分享的挽回照管样式，将公司业务运作与公司照管样式耕种到更高、更新的档次，不竭提高坐褥、操办、照管、有瞎想、就业的驱散和水平，进而提高公司的经济效益和中枢竞争力。

基于干散货航运业的性情，公司积极布局、狂妄拓展多种行业客户。在客户开采计谋上，公司相持“以开采和爱戴大量客户为主，适合发展中小客户”的客户开采样式。当今，公司的客户类型已涵盖煤炭、钢铁、矿石和粮油等多个边界，与国度动力集团、BHP（必和必拓）、RIOTINTO（力拓）、大唐、华电、嘉吉、鞍钢、宝钢、中粮、华能、中远海和广东动力集团等客户设置了较为褂讪的和谐关系。褂讪和多元化的客户资源不仅有意于耕种公司的盈利才气，更有意于提高公司的抗风险才气，确保公司无间褂讪发展。

公司留神东谈主才队伍的诞生，无间罗致、培养、引进优秀的行业东谈主才，领有一批干散货边界平均从业教化超过15年以上的专科化照管团队。公司操办照管团队教化丰富、褂讪高效，对行业发展具有深切的认知，熟练海外与国内航运业务的运作照管，分析有瞎想具有行业前瞻性并适合市集需求。专科化照管团队为公司的褂讪发展、表率运作和可无间发展，以及耕种公司在行业内的竞争地位提供了坚实保险。同期，公司在永久操办过程中培养了一批掌合手市集、航路照管、安全照管和信息本领等开阔学科常识的复合型东谈主才队伍，领有一支专科才气过硬、招供感和包摄感强的船员队伍。公司凭借专科东谈主才上风，在行业内具有较强的船舶照管才气。此外，公司还积极与高校设置东谈主才培养与产学研和谐平台，并从各大高校引进优秀毕业生，为公司的快速发展无间提供强有劲的东谈主才复旧。

为了爱戴巨大投资者的利益，缩小即期文告被摊薄的风险，增强对股东利益的文告，公司拟弃取多种措施填补即期文告。同期，公司选藏领导巨大投资者，公司制定了以下填补文告措施未便是对公司曩昔利润作念出保证。

本次召募资金投资名目均围绕公司主贸易务张开，合乎国度计划产业政策和行业发展趋势。公司本次募投名目预期具有邃密的市集远景和经济效益。本次募投名见地实施，将有助于强化公司的中枢竞争上风，进一步耕种公司的业务范围和市集面位。本次刊行召募资金到位后，公司将加速鞭策募投名目诞生，争取募投名目早日投产并驱散预期效益。在保证募投名目实施进程的同期，公司将把柄《公司法》《证券法》《上市公司监管指点第2号——上市公司召募资金照管和使用的监管要求》《北京证券交游所股票上市功令（试行）》等法律按序的要求，联接公司制定的《召募资金照管轨制》，对召募资金的专户存储、使用、用途变更、照管和监督进行了明确的章程。为保险公司表率、有用使用召募资金，本次向特定对象刊行召募资金到位后，公司董事会将无间监督公司对召募资金进行专项存储、保险召募资金用于指定的投资名目、配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的查验和监督，以保证召募资金合理表率使用。

本次刊行召募资金到位后，公司将陆续提高里面运营照管水平，无间优化业务过程和里面驱散轨制，缩小公司运营成本，耕种公司钞票运营驱散。此外，公司将无间推动东谈主才发展体系诞生，优化激励机制，引发全体公司职工的使命积极性和创造力。通过上述举措，耕种公司的运营驱散、缩小成本，耕种公司的操办效益。公司拟把柄中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成计划事项的见告》《上市公司监管指点第3号—上市公司现款分成》等关联章程，进一步完善利润分拨轨制，强化投资者文告机制，确保公司股东绝顶是中小股东的利益获得保护。同期，为进一步细化计划利润分拨有瞎想按序和分拨政策要求，增强现款分成的透明度和可操作性，公司已制定了《福开国航远洋运输（集团）股份有限公司曩昔三年（2024-2026年）股东分成文告操办》，设置了健全有用的股东文告机制。爱重对投资者的合理文告，保持利润分拨政策的褂讪性和相连性。本次向特定对象刊行股票后，公司将依据关联法律章程，严格实行落驱散金分成的关联轨制和股东分成文告操办，保险投资者的利益。

当今，公司已制定了较为完善、健全的里面驱散轨制照管体系，保证了公司各项操办行径的肤浅有序进行。公司曩昔将陆续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司处罚准则》等法律、按序和表率性文献的要求，不竭完善公司处罚结构，加强里面驱散轨制诞生，切实爱戴公司举座利益，尤其是中小股东的正当职权，为公司发展提供完善的轨制保险。

把柄《国务院办公厅对于进一步加强成本市集结小投资者正当职权保护使命的意见》（国办发2013110号）和《对于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期文告计划事项的带领意见》（中国证券监督照管委员会公告201531号）等文献的要求，公司控股股东、履行驱散东谈主及董事（不含独处董事）、高档照管东谈主员对公司向特定对象刊行股票摊薄即期文告弃取填补措施事宜作念出以下承诺：

公司的控股股东、履行驱散东谈主王炎平、张轶、王鹏对公司本次向特定对象刊行股票摊薄即期文告弃取填补措施事宜作出以下承诺：“1、不越权侵略公司操办照管行径，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象刊行股票实施罢了前，若中国证监会或北京证券交游所作出对于填补文告措施偏执承诺的其他新的监管章程，且上述承诺不成得志中国证监会该等章程时，本东谈主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺。3、算作填补文告措施关联遭殃主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主甘心按照中国证监会和北京证券交游所等证券监管机构按照其制定或发布的计划章程、功令，对本东谈主作出关联处罚或弃取关联照管措施。”

为使公司填补文告措施或然获得切实履行，爱戴公司和全体股东的正当职权，公司董事（不含独处董事）、高档照管东谈主员作出以下承诺：“1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不经受其他样貌毁伤公司利益。2、本东谈主承诺对本东谈主的职务花费行动进行拘谨。3、本东谈主承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、花费行径。4、本东谈主承诺由董事会或薪酬委员会制订薪酬轨制与公司填补文告措施的实行情况相挂钩。5、本东谈主承诺扶直拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补文告措施的实行情况相挂钩。6、本东谈主承诺出具日后至本次向特定对象刊行股票实施罢了前，中国证监会或北京证券交游所作出对于填补文告措施偏执承诺明确章程，且上述承诺不成得志中国证监会或北京证券交游所该等章程时，本东谈主承诺届时将按中国证监会或北京证券交游所章程出具补充承诺。7、本东谈主承诺切实履行公司制定的计划填补文告措施以及本东谈主对此作出的任何计划填补文告措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成耗费的，本东谈主闲散照章承担对公司或者投资者的抵偿遭殃。8、算作填补文告措施关联遭殃主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主甘心按照中国证监会和北京证券交游所等证券监管机构按照其制定或发布的计划章程、功令，对本东谈主作出关联处罚或弃取关联照管措施。”

特此公告。福开国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会 2024年11月6日