（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何诞妄记录、误导性述说大致首要遗漏，并对其履行的着实性、准确性和完好性承担法律职守。

紧要履行教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会罗致的蚁集投票系统：上海证券交游所鼓动大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票神色：本次鼓动大会所罗致的表决神色是现场投票和蚁集投票相聚集的神色 - 现场会议召开的日历、手艺和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券交游所鼓动大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票看成：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等相关规矩推行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游决策颐养不组成首要颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书（草案）（校正稿）》过甚提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组搞定见识》第十三条规矩的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓动大会投票堤防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会蚁集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓动账户的鼓动，可诓骗的表决权数目是其名下一起鼓动账户所执探究类别平时股和探究品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他神色类似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对总计议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记格式 - 个东说念主鼓动切身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓动授权请托书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关连证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户施展过甚向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记手艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和酌量神色参见“六、其他事项之本次会议酌量神色”。 - 鼓动可罗致传真或信函的神色进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量神色： - 酌量东说念主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诓骗表决权。

请托东说念主执平时股数： 请托东说念主执优先股数： 请托东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策颐养不组成首要颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书（草案）（校正稿）》过甚提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组搞定见识》第十三条规矩的重组上市的议案（校正稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。